Diplomado en Administración del Riesgo - SARLAFT

Dirigido a:
Oficiales de cumplimiento, accionistas, miembros de juntas directivas, gerentes, directores, auditores, jefes de control interno y demás personas que se encuentren interesadas en los temas.

Propósito de formación:
Brindar conocimientos sobre el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del terrorismo (SARLAFT) que permita detectar y reportar operaciones vinculadas con el lavado de activos y/o financiación del terrorismo y así mismo  implementar, ejecutar y auditar los procesos y procedimientos de prevención y control contra los delitos.

Duración del programa:

120 horas certificadas (80 horas presenciales +  40 horas de trabajo autónomo)

Inicia: 24 de mayo

Horario:
Viernes de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.


Unidades de aprendizaje:

1. 
Concepto y tipos de riesgo Administración del riesgo: elementos y etapas
Contexto económico y jurídico: Nacional e internacional

2.
Aspectos legales y normatividad de la administración del riesgo
Metodologías y riesgos asociados al riesgo LA/FT Técnicas para la identificación del riesgo de lavado de activos

3.
Herramientas y criterios de medición Elementos e instrumentos para la administración del riesgo de LA/FT

4.
Gestión corporativa del riesgo de LA/FT Riesgo de LA/FT en el sector real

5.
Generalidades del SARLAFT
Estructura del SARLAFT

6.
Elementos y factores de riesgo SARLAFT
Etapas del SARLAFT

7.
Metodología de administración del SARLAFT

8.
Indicadores relacionados con el sistema SARLAFT
Sistema de Administración del Riesgo Crediticio SARC

9.
Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez SARL
Sistema de Administración del Riesgo Operacional SARO

10.
Sistema de Administración del Riesgo de Fraude y Corrupción SARFC
Casos de estudio y cierre

Valor de la inversión: $1.100.000 Uniautónomos y $1.300.000 Particulares
Si realiza el pago hasta el 17 de mayo: Descuento del 10%
 

Pasos para la inscripción:

- Diligenciar el formulario de inscripción
- Solicitar en la oficina de tesorería el recibo de pago (Banco de Occidente)
- Presentar en la oficina de la Faculta de Ciencias Administrativas la fotocopia del recibo de pago y la fotocopia de la cedula.

Contacto:
Juliana Peñaranda 
Tel. 8213000 ext. 135
Cel. 3003197144
coordinacion.facace@uniautonoma.edu.co